La entrada Ex directivos de Vicentin deberán pagar una fianza de 10 millones de dólares: Punto por punto qué dice la imputación por estafa se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, solicitaron al juez que dicte la prisión preventiva para Omar Scarel (actual presidente de Vicentin y ex síndico de la compañía), Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, en tanto que para Daniel Néstor Buyatti pidieron la prisión domiciliaria. Para el resto de los imputados se requirió la prohibición de salida del país.
En relación a la decisión del juez, el fiscal Moreno, una vez finalizada la audiencia realizada en la ciudad de Rosario, indicó en conferencia de prensa que “evaluaremos si apelaremos o no, o si nos vamos a poner de cara a formular una acusación respecto de los hechos atribuidos (en la imputación) en el plazo más corto que podamos”.
“En función de la evidencia que tenemos reunida entendemos que eso no será dentro de mucho tiempo”, especificó el fiscal, para luego añadir que la presunta estafa atribuida por los denunciantes financieros y granarios que integran la causa ronda los 600 millones de dólares.
En relación a denuncia realizada por entidades bancarias internacionales, los fiscales imputaron a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Adolfo Scarel y Miguel Vallazza por el delito de balance falso en concurso real con el delito de estafa con seis hechos en concurso real. Los imputados formaron parte del directorio y de la comisión fiscalizadora de Vicentin hasta el 15 de octubre de 2020, fecha en la que presentaron su renuncia.
La imputación les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales cerrados a octubre de 2017 y octubre 2018 con información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
Se les atribuye haber confeccionado y presentado ante bancos internacionales informes trimestrales con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa, lo que permitía exhibir una aparente sólida situación patrimonial con el fin de ocultar la realidad económica financiera, para así engañar a las entidades y obtener créditos por más de 500 millones de dólares que no habrían podido gestionar sin ese ardid.
En relación a créditos de Banco Macro, otro de los denunciantes, se imputó a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi y Miguel Vallazza por el delito de estafa como coautores, mientras que a Omar Adolfo Scarel y Raúl González Arcelus se les atribuyó en carácter de partícipes necesarios.
En este caso, los fiscales manifestaron que Vicentin solicitó una asistencia crediticia por 508 millones de pesos y que, a poco más de dos meses de la obtención de la misma, la empresa declaró estrés financiero para ingresar en una cesación de pagos que derivó en un concurso preventivo. A los fines de obtener los préstamos, Vicentin adjuntó estados contables con información falsa que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica, situación se hizo a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera de la firma.
En relación a la estafa a productores y acopios comprendidos en la causa, se imputó a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, en carácter de coautores, por el delito de estafa con cinco hechos en concurso real. En tanto, a Robertino Boschi, por su parte, se le imputó el delito de estafa en carácter de coautor.
La maniobra atribuida, en este caso, consistió en realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable para generar confianza entre los productores, acopios, cooperativas y corredores de granos, quienes, engañados, entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con “precio a fijar”, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir con las obligaciones comerciales asumidas.
Los fiscales entienden que, abusando de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa y de las relaciones comerciales que Vicentin supo construir a lo largo de décadas, los imputados llevaron a cabo una política de captación de granos a través de la celebración de contratos “con precio a fijar” a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros por la mercadería recibida.
En relación a retención indebida de tributos, se le imputó a Daniel Néstor Buyatti el delito de apropiación indebida de tributos, dado que, en su carácter de presidente del directorio de Vicentin y agente de retención/percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no depositó, dentro del plazo de diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, una suma de 15,0 millones de pesos con vencimiento el 10 de diciembre de 2019 y otra de 18,8 millones de pesos con vencimiento el 26 de diciembre de 2019.
Los bancos internacionales denunciantes que forman parte de la causa son International Finance Corporation, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), ING Bank, Natixis New York Branch y Coöperatieve Rabobank. En lo que respecta a los denunciantes granarios, la lista inluye a Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A. y Commodities S.A.
Fotos @RodrigoMiro76
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]]>La entrada Fiscales rosarinos imputaron a ex directivos de Vicentin por estafa con el propósito de lograr la prisión efectiva de los acusados se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los defensores, durante la realización de la audiencia imputativa, solicitaron un cuarto intermedio para analizar la acusación y el juez Penal de Primera Instancia del Distrito Nº 2 de Rosario, Román P. Lanzón, hizo lugar al pedido, por lo que la audiencia se retomará el próximo jueves por la mañana.
“Tenemos once hechos de estafa y seis de balance falso, con lo cual estamos en el límite máximo, respecto del directorio (de Vicentin), establecido por el artículo 55 del Código Penal, que son 50 años de prisión”, indicó Moreno en una rueda de prensa realizada al finalizar la audiencia.
“Entiendo que al momento de llevar a juicio este caso la solicitud de pena va a ser de cumplimiento efectivo en atención a muchas variables que hay en el caso, como ser la multiplicidad de hechos y el perjuicio causado”, remarcó.
En relación a la denuncia presentada por bancos internacionales y Banco Macro –que forman parte del concurso preventivo de Vicentin SAIC–, los fiscales imputaron a los integrantes del directorio al momento de presentar la cesación de pagos, con Daniel Néstor Buyatti (ex presidente) y Alberto Julián Macua (ex vicepresidente) a la cabeza, por el delito de balance falso en concurso real con el delito de estafa.
Además, a Omar Adolfo Scarel, ex síndico y actual presidente de Vicentin SAIC, se le atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales de 2017 y 2018 con información financiera falsa con el propósito de ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
Las maniobras denunciadas, que fueron detectadas por el equipo de auditoría forense que investigó a la empresa en el marco del concurso preventivo, consistían en no contabilizar los granos “a fijar” ingresados como deuda comercial, lo que permitía, en términos contables, diseñar balances con números favorables para tomar un gran volumen de deuda bancaria y financiera, tanto en el mercado local como internacional, que no habría podido obtener en caso de mostrar su verdadera situación económica y financiera.
Por último, se imputó a Daniel Néstor Buyatti por el delito de apropiación indebida de tributos en lo que respecta a sus obligaciones como agente de retención/percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Los bancos internacionales denunciantes que forman parte de la causa con International Finance Corporation, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), ING Bank, Natixis New York Branch y Coöperatieve Rabobank. En lo que respecta a los denunciantes granarios, la lista inluye a Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A. y Commodities S.A, entre otros.
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